Vérifier la conformité des transactions selon les politiques internes et les normes réglementaires (KYC, AML, etc.).

- Analyser les dossiers clients pour détecter les irrégularités ou activités suspectes.

- Collaborer avec les départements internes pour s'assurer du respect des procédures.

- Rédiger des rapports de conformité et proposer des recommandations.

- Former les nouveaux employés sur les procédures de conformité.

- Assurer la mise à jour régulière des données clients.

- Participer aux audits internes et externes.

Agent de conformité expérimentée, engagée à assurer le respect des procédures internes, la transparence des opérations et la lutte contre le blanchiment, avec un grand sens de l’éthique et de l’organisation."