FINCA International, l’un des leaders des institutions de micro finance dans le monde, fournit des services financiers à plus de 1.000.000 clients à travers 20 filiales en propriété exclusive et opérant en Afrique, en Eurasie, en Amérique Latine, la Caraïbe et le Grand Moyen-Orient.
FINCA Haiti S.A, une affiliée de FINCA International est actuellement à la recherche des candidats pour le poste : Officier /ère de conformité.

TÂCHES PRINCIPALES

• Coordonner le processus d’élaboration et la révision annuelle des politiques opérationnelles pour s’assurer de leur conformité avec le Manuel de politique générale de la filiale (SGPM) et la règlementation locale ; documenter les cas de non-conformité et travailler avec les parties prenantes clés pour leur conformité ;
• S'assurer que les politiques et les manuels opérationnels sont standardisés et les maintenus dans les langues appropriées ;
• Veiller à ce que les nouvelles politiques ou les modifications apportées aux politiques soient communiquées et distribuées en temps opportun au personnel concerné ;
• Servir de spécialiste en recherche pour les bonnes pratiques en matière de normes politiques ;
• Établir une bibliothèque de manuels de politique et être le point de contact des parties prenantes internes et externes pour tout ce qui concerne les manuels de politique actuels ;
• Aider à l'élaboration et à la mise en œuvre du schéma du processus de flux de travail pour les politiques des filiales ;
• Fournir un soutien et une supervision au personnel de la filiale en ce qui concerne l'application de la politique de AML/CFT, les procédures KYC, l'enquête et le signalement des activités suspectes, et la formation en vertu de la politique de AML/CFT ;
• Enquêter sur les activités suspectes, prendre les mesures appropriées et signaler ces activités suspectes et les réponses au GCO et aux autorités requises par la législation locale ;
• Fournir au GCO des rapports périodiques résumant toutes les transactions du trimestre précédent, qui répondent aux définitions de transactions de vérification automatique et d’activités suspectes ;
• Rendre compte des résultats du filtrage de tous les clients, fournisseurs, entités ou individus avec lesquels la filiale passe des contrats, ainsi que des problèmes identifiés. Les correspondances avec les listes de surveillance doivent être signalées immédiatement et un rapport sommaire doit être envoyé sur une base périodique ;
• Rencontrer le GCO au moins tous les deux ans afin de confirmer les montants seuils de transaction pour chaque produit offert par FINCA Haiti S.A et confirmer les montants seuils de transaction pour tout nouveau produit offert par FINCA Haiti S.A;
• Fournir régulièrement des informations aux auditeurs de FINCA Haiti S.A, à l’équipe de direction, au conseil d’administration et / ou aux comités du conseil concernés et au GCO;
• L’officier / officière de conformité doit aider la filiale à se conformer aux exigences de la FATCA et peut servir d'officier de la FATCA;
• Accepter toute autre tâche ou obligation demandée par le GCO ou son superviseur, le Manager du département de gestion des risques, de temps à autre, pour assurer le respect de la politique AML / CFT.

QUALIFICATIONS
• Diplôme de licence en économie ou en finance ou autres domaines pertinents ;
• 5 ans d'expérience professionnelle dans le secteur bancaire ou de la microfinance dont 3 ans dans le service de conformité ou comme Officier/ère AML ;
• Capable de travailler sous pression et de gérer plusieurs délais;
• Bonne capacité de planification et de gestion de projet;
• Capacité de fournir un travail minutieux;
• Bonne maîtrise de Microsoft Excel, Word, Power Point et Visio est indispensable. La maîtrise d'autres applications Office est souhaitable ;
• Compétences démontrées en leadership et être très organisé(e).

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES : Capable de rédiger et de s’exprimer couramment en anglais et en français ;

CAPACITÉS DE RAISONNEMENT
• Capacité à rédiger des politiques et des procédures, à communiquer clairement des procédures complexes d'une manière facile à comprendre ;
• Capacité à élaborer les plans d’un processus, qui reflètent les étapes logiques de celui-ci ;
• Capacité à présenter efficacement des informations et à répondre aux questions d’un groupe de cadres;
• Capacité à transmettre efficacement des messages verbalement et par écrit.

LIVRABLES CLÉS
• Bonne gestion des outils de lutte contre le blanchiment d’argent
• Administration du comité de révision des politiques ;
• Les politiques et procédures existantes et à jour pour toutes les opérations de la Filiale ;
• Conservation et communication de tous les manuels de politiques ;
• Enregistrement de toutes les politiques et procédures et toutes les modifications qui y sont apportées de manière formelle et unifiée et développer tous les documents nécessaires liés aux changements de politique.
• Rapport périodique sur les activités de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

EXIGENCES DE VOYAGE
Les déplacements se font principalement à l'intérieur du pays, pour être en permanence au courant des processus et des politiques appliquées sur le terrain.
Pour les besoins du postes

CV, lettre de motivation, diplomes / certificats

2022-09-10